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Estrategias de Cumplimiento Empresarial

Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...

1. Introducción

"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera, fidelizar a su comunidad y garantizar la sostenibilidad económica en el largo plazo. Este desafío depende, en gran medida, de las políticas de transparencia."

Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la OCDE contra el soborno del año 1997. Sin embargo, un modo inmediato de identificar un soborno es considerarlo un acto que genera una obligación moral de devolución : cualquiera de las partes intervinientes en un negocio se siente moralmente compelida a favorecer a la otra . La voluntad e ilegalidad de tal acción es la base del soborno, y cu

Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emitir normas con efectos legales directos ni capacidad vinculante, han conseguido que sus pautas y recomendaciones se conviertan en referentes como buenas práticas . Esto, sin duda, ayuda a que las organizaciones desarrollen práticas generalmente aceptadas para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más natu

1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen?

1 ¿Qué consideramos empresa familiar? ¿Qué especificidades tiene respecto al resto de empresas?