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Estrategias de Cumplimiento Empresarial

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¿QUÉ ES COMPLIANCE? GARANTIZANDO ÉTICA Y LEGALIDAD PARA EMPRESAS: IMPORTANCIA Y CASOS DE ESTUDIO EN LATAM

En el dinámico y regulado entorno empresarial actual, el compliance, también conocido como "cumplimiento", se ha erigido como un pilar...

QUÉ ES COMPLIANCE: LOS DESAFÍOS DE LA PERICIAL ENTRE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA EMPRESARIAL

Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...

LA EXENCIÓN DE PENA POR CUMPLIMIENTO NORMATIVO - ¿Qué es Compliance?

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COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA: LA NUEVA RUEDA PARA CONSOLIDAR LA BUENA REPUTACIÓN DE UNA EMPRESA

"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera,...

CULTURA, CORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la...

LA INDEPENDENCIA DEL COMPLIANCE OFFICER DENTRO DE LA EMPRESA

Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...

LA CAPACIAD DE DECIDIR Y ESCOGER EN COMPLIANCE

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la...

SANCIONES INTERNACIONALES Y TRADE COMPLIANCE

1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen? Se trata de medidas coercitivas o restrictivas para estados, entidades o...

COMPLIANCE EN LA EMPRESA FAMILIAR

1 ¿Qué consideramos empresa familiar? ¿Qué especificidades tiene respecto al resto de empresas? No existe ninguna regulación que defina...