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Estrategias de Cumplimiento Empresarial

Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...

1. Introducción

"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera, fidelizar a su comunidad y garantizar la sostenibilidad económica en el largo plazo. Este desafío depende, en gran medida, de las políticas de transparencia."

Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la OCDE contra el soborno del año 1997. Sin embargo, un modo inmediato de identificar un soborno es considerarlo un acto que genera una obligación moral de devolución : cualquiera de las partes intervinientes en un negocio se siente moralmente compelida a favorecer a la otra . La voluntad e ilegalidad de tal acción es la base del soborno, y cu

Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emitir normas con efectos legales directos ni capacidad vinculante, han conseguido que sus pautas y recomendaciones se conviertan en referentes como buenas práticas . Esto, sin duda, ayuda a que las organizaciones desarrollen práticas generalmente aceptadas para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más natu

1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen?

1 ¿Qué consideramos empresa familiar? ¿Qué especificidades tiene respecto al resto de empresas?

En este artículo hablaremos del gran tema de lo que son las criptomonedas. La V Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales ha introducido novedades en su regulación, que afecta, entre otras, a las empresas proveedoras de servicios de intercambio de criptomonedas, así como también las obligaciones de los proveedores de servicios de custodia de claves criptográficas.

El día de hoy nos encontramos ante el reto que implica el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción el cual obliga a los empresarios en...

Además de las leyes que obligan a las organizaciones a implantar mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores, las...

La reputación de una empresa es para lo que al humano una arteria al corazón, si empieza a verse afectada, tarde o temprano morirá. A...

Podemos comenzar el presente artículo realizando una simple pregunta: ¿Qué entendemos por compliance? Un programa de compliance es un...

Potencialidades y riesgos de las herramientas predictivas: la tensión entre predicción y justificación de las decisiones judiciales Las...

En busca de una nueva “seguridad jurídica”: los sistemas de análisis predictivo y la inteligencia artificial jurídica

La escurridiza noción de “relevancia jurídica”: la evolución de los sistemas de codificación predictiva No obstante, hasta este momento,...

EL PROBLEMA DE LA "CODIFICACIÓN" DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS A LAS PLATAFORMAS DE LEGAL QUESTION ANSWERING La...

La aplicación de la inteligencia artificial en el Derecho Diariamente encontramos noticias acerca de los formidables desarrollos de la...

El compliance fiscal es una herramienta que lleva años acompañando a las empresas en el arduo camino de comunicarse con la Administración...