QUÉ ES COMPLIANCE: LOS DESAFÍOS DE LA PERICIAL ENTRE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA EMPRESARIAL
Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...
top of page
Blog Con Compliance
Estrategias de Cumplimiento Empresarial
Buscar
Beatriz Goena Vives
21 jun 202357 min.
LA EXENCIÓN DE PENA POR CUMPLIMIENTO NORMATIVO - ¿Qué es Compliance?
1. Introducción Es probable que quienes tuvieron la suerte de escuchar al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín en relación con el...
15 visualizaciones0 comentarios
Lucas Ranallo
14 jun 20234 min.
COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA: LA NUEVA RUEDA PARA CONSOLIDAR LA BUENA REPUTACIÓN DE UNA EMPRESA
"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera,...
12 visualizaciones0 comentarios
Alain Casanovas
7 jun 20234 min.
CULTURA, CORRUPCIÓN Y COMPLIANCE
Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la...
20 visualizaciones0 comentarios
Alvaro Ruiz
31 may 20234 min.
LA INDEPENDENCIA DEL COMPLIANCE OFFICER DENTRO DE LA EMPRESA
Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...
42 visualizaciones0 comentarios
Almudena Curero
24 may 20232 min.
LA CAPACIAD DE DECIDIR Y ESCOGER EN COMPLIANCE
Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la...
35 visualizaciones0 comentarios
Tamara Wegmann
17 may 20234 min.
SANCIONES INTERNACIONALES Y TRADE COMPLIANCE
1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen? Se trata de medidas coercitivas o restrictivas para estados, entidades o...
48 visualizaciones0 comentarios
Victoria Carabias
10 may 20233 min.
COMPLIANCE EN LA EMPRESA FAMILIAR
1 ¿Qué consideramos empresa familiar? ¿Qué especificidades tiene respecto al resto de empresas? No existe ninguna regulación que defina...
65 visualizaciones0 comentarios
Maria del Carmen Rodriguez Bartolomé
3 may 20233 min.
CRIPTOCOMPLIANCE - lo que son las criptomonedas y sus implicaciones legales
En este artículo hablaremos del gran tema de lo que son las criptomonedas. La V Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales ha...
33 visualizaciones0 comentarios
José Ignacio Solar Cayón
29 mar 202311 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (5 DE 5)
Potencialidades y riesgos de las herramientas predictivas: la tensión entre predicción y justificación de las decisiones judiciales Las...
35 visualizaciones0 comentarios
José Ignacio Solar Cayón
22 mar 20239 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (4 DE 5)
En busca de una nueva “seguridad jurídica”: los sistemas de análisis predictivo y la inteligencia artificial jurídica Las nuevas...
68 visualizaciones0 comentarios
José Ignacio Solar Cayón
15 mar 202310 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (3 DE 5)
La escurridiza noción de “relevancia jurídica”: la evolución de los sistemas de codificación predictiva No obstante, hasta este momento,...
58 visualizaciones0 comentarios
José Ignacio Solar Cayón
8 mar 202310 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (2 DE 5)
EL PROBLEMA DE LA "CODIFICACIÓN" DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS A LAS PLATAFORMAS DE LEGAL QUESTION ANSWERING La...
137 visualizaciones0 comentarios
Luisja Sanchez
7 feb 20237 min.
2023 EL RETO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA NUEVA TECNOLOGÍA
"Ya no sólo es necesario tener un gran conocimiento jurídico y técnico en materia de privacidad, sino que es fundamental manejar...
36 visualizaciones0 comentarios
Instituto de Auditores Internos
11 ene 20234 min.
RISK IN FOCUS 2022: INFORME EUROPEO SOBRE RIESGOS EMPRESARIALES
El gran impacto del COVID-19 en la actividad empresarial ha cambiado el mapa de riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas:...
62 visualizaciones0 comentarios
Laura Alejandra Londoño Jaramillo
4 oct 20226 min.
EL LAVADO DE ACTIVOS COMO CAUSA Y CONSECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS
Título original: El lavado de activos como causa y consecuencia de la corrupción en las empresas / delito y reto corporativo El lavado de...
63 visualizaciones0 comentarios
Arturo De Villanueva Martínez Zurita
8 ago 20228 min.
EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE PROTECCION EMPRESARIAL EN MATERIA PENAL
¿Qué es el Programa de Cumplimiento? Para poder establecer un concepto coherente de lo que significa la figura de merito resulta laudable...
133 visualizaciones0 comentarios
José Carlos Serrano Serrano
23 jun 20227 min.
LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS
En nuestro País, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de...
75 visualizaciones0 comentarios
Gibran Lozada Islas
8 jun 202218 min.
RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Título original: La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de...
153 visualizaciones0 comentarios
bottom of page