Blog Con Compliance
Estrategias de Cumplimiento Empresarial

Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...

1. Introducción

"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera, fidelizar a su comunidad y garantizar la sostenibilidad económica en el largo plazo. Este desafío depende, en gran medida, de las políticas de transparencia."

Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la OCDE contra el soborno del año 1997. Sin embargo, un modo inmediato de identificar un soborno es considerarlo un acto que genera una obligación moral de devolución : cualquiera de las partes intervinientes en un negocio se siente moralmente compelida a favorecer a la otra . La voluntad e ilegalidad de tal acción es la base del soborno, y cu

Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emitir normas con efectos legales directos ni capacidad vinculante, han conseguido que sus pautas y recomendaciones se conviertan en referentes como buenas práticas . Esto, sin duda, ayuda a que las organizaciones desarrollen práticas generalmente aceptadas para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más natu

1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen?

1 ¿Qué consideramos empresa familiar? ¿Qué especificidades tiene respecto al resto de empresas?

En este artículo hablaremos del gran tema de lo que son las criptomonedas. La V Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales ha introducido novedades en su regulación, que afecta, entre otras, a las empresas proveedoras de servicios de intercambio de criptomonedas, así como también las obligaciones de los proveedores de servicios de custodia de claves criptográficas.

Potencialidades y riesgos de las herramientas predictivas: la tensión entre predicción y justificación de las decisiones judiciales Las...

En busca de una nueva “seguridad jurídica”: los sistemas de análisis predictivo y la inteligencia artificial jurídica

La escurridiza noción de “relevancia jurídica”: la evolución de los sistemas de codificación predictiva No obstante, hasta este momento,...

EL PROBLEMA DE LA "CODIFICACIÓN" DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS A LAS PLATAFORMAS DE LEGAL QUESTION ANSWERING La...

"Ya no sólo es necesario tener un gran conocimiento jurídico y técnico en materia de privacidad, sino que es fundamental manejar herramientas Legaltech y Regtech

El gran impacto del COVID-19 en la actividad empresarial ha cambiado el mapa de riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas: emergen los riesgos ligados a las personas como tendencia de fondo que, previsiblemente, se afianzará en los próximos años y el riesgo ciber se convierte en un riesgo permanente. Así lo recoge el último informe “ Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors”, realizado por 12 Institutos de Auditores Internos de Europa, incluido el de E

Título original: El lavado de activos como causa y consecuencia de la corrupción en las empresas / delito y reto corporativo

¿Qué es el Programa de Cumplimiento?

En nuestro País, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), marzo de 2014; el cual tuvo una importante reforma publicada en el Diario Oficial de La Federación el 17 de junio de 2016. El mencionado Código Nacional contiene, en su Título X, los “Procedimientos Especiales”, entre los cuales, el Capítulo II establece el procedimiento para personas jurídicas.

Título original: La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.