QUÉ ES COMPLIANCE: LOS DESAFÍOS DE LA PERICIAL ENTRE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA EMPRESARIAL
Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...
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Blog Con Compliance
Estrategias de Cumplimiento Empresarial
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Beatriz Goena Vives
- 21 jun
- 57 min.
LA EXENCIÓN DE PENA POR CUMPLIMIENTO NORMATIVO - ¿Qué es Compliance?
1. Introducción Es probable que quienes tuvieron la suerte de escuchar al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín en relación con el...
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Lucas Ranallo
- 14 jun
- 4 min.
COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA: LA NUEVA RUEDA PARA CONSOLIDAR LA BUENA REPUTACIÓN DE UNA EMPRESA
"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera,...
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Alain Casanovas
- 7 jun
- 4 min.
CULTURA, CORRUPCIÓN Y COMPLIANCE
Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la...
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Alvaro Ruiz
- 31 may
- 4 min.
LA INDEPENDENCIA DEL COMPLIANCE OFFICER DENTRO DE LA EMPRESA
Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...
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Almudena Curero
- 24 may
- 2 min.
LA CAPACIAD DE DECIDIR Y ESCOGER EN COMPLIANCE
Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la...
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Tamara Wegmann
- 17 may
- 4 min.
SANCIONES INTERNACIONALES Y TRADE COMPLIANCE
1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen? Se trata de medidas coercitivas o restrictivas para estados, entidades o...
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Victoria Carabias
- 10 may
- 3 min.
COMPLIANCE EN LA EMPRESA FAMILIAR
1 ¿Qué consideramos empresa familiar? ¿Qué especificidades tiene respecto al resto de empresas? No existe ninguna regulación que defina...
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Maria del Carmen Rodriguez Bartolomé
- 3 may
- 3 min.
CRIPTOCOMPLIANCE - lo que son las criptomonedas y sus implicaciones legales
En este artículo hablaremos del gran tema de lo que son las criptomonedas. La V Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales ha...
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José Ignacio Solar Cayón
- 29 mar
- 11 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (5 DE 5)
Potencialidades y riesgos de las herramientas predictivas: la tensión entre predicción y justificación de las decisiones judiciales Las...
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José Ignacio Solar Cayón
- 22 mar
- 9 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (4 DE 5)
En busca de una nueva “seguridad jurídica”: los sistemas de análisis predictivo y la inteligencia artificial jurídica Las nuevas...
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José Ignacio Solar Cayón
- 15 mar
- 10 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (3 DE 5)
La escurridiza noción de “relevancia jurídica”: la evolución de los sistemas de codificación predictiva No obstante, hasta este momento,...
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José Ignacio Solar Cayón
- 8 mar
- 10 min.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (2 DE 5)
EL PROBLEMA DE LA "CODIFICACIÓN" DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS A LAS PLATAFORMAS DE LEGAL QUESTION ANSWERING La...
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Luisja Sanchez
- 7 feb
- 7 min.
2023 EL RETO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA NUEVA TECNOLOGÍA
"Ya no sólo es necesario tener un gran conocimiento jurídico y técnico en materia de privacidad, sino que es fundamental manejar...
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Instituto de Auditores Internos
- 11 ene
- 4 min.
RISK IN FOCUS 2022: INFORME EUROPEO SOBRE RIESGOS EMPRESARIALES
El gran impacto del COVID-19 en la actividad empresarial ha cambiado el mapa de riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas:...
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Laura Alejandra Londoño Jaramillo
- 4 oct 2022
- 6 min.
EL LAVADO DE ACTIVOS COMO CAUSA Y CONSECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS
Título original: El lavado de activos como causa y consecuencia de la corrupción en las empresas / delito y reto corporativo El lavado de...
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Arturo De Villanueva Martínez Zurita
- 8 ago 2022
- 8 min.
EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE PROTECCION EMPRESARIAL EN MATERIA PENAL
¿Qué es el Programa de Cumplimiento? Para poder establecer un concepto coherente de lo que significa la figura de merito resulta laudable...
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José Carlos Serrano Serrano
- 23 jun 2022
- 7 min.
LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS
En nuestro País, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de...
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Gibran Lozada Islas
- 8 jun 2022
- 18 min.
RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Título original: La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de...
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