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Estrategias de Cumplimiento Empresarial

Hoy en día, la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad fáctica y jurídica, es algo que en los últimos...

1. Introducción Es probable que quienes tuvieron la suerte de escuchar al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín en relación con el...

"El valor fundamental de una compañía es su reputación: esto le permite dar respuestas y generar credibilidad para, de esta manera,...

Posiblemente, la definición más moderna de soborno la incorpora el estándar ISO 37001:2016, que mejora la establecida en Convención de la...

Estracto recuperado de una entrevista a Sylvia Enseñet de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM Un Compliance Officer es una persona que...

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la...

1. ¿Qué son las sanciones internacionales, cuál es su origen? Se trata de medidas coercitivas o restrictivas para estados, entidades o...

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En este artículo hablaremos del gran tema de lo que son las criptomonedas. La V Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales ha...

Potencialidades y riesgos de las herramientas predictivas: la tensión entre predicción y justificación de las decisiones judiciales Las...

En busca de una nueva “seguridad jurídica”: los sistemas de análisis predictivo y la inteligencia artificial jurídica Las nuevas...

La escurridiza noción de “relevancia jurídica”: la evolución de los sistemas de codificación predictiva No obstante, hasta este momento,...

EL PROBLEMA DE LA "CODIFICACIÓN" DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS A LAS PLATAFORMAS DE LEGAL QUESTION ANSWERING La...

"Ya no sólo es necesario tener un gran conocimiento jurídico y técnico en materia de privacidad, sino que es fundamental manejar...

El gran impacto del COVID-19 en la actividad empresarial ha cambiado el mapa de riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas:...

Título original: El lavado de activos como causa y consecuencia de la corrupción en las empresas / delito y reto corporativo El lavado de...

¿Qué es el Programa de Cumplimiento? Para poder establecer un concepto coherente de lo que significa la figura de merito resulta laudable...

En nuestro País, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de...

Título original: La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de...