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Estrategias de Cumplimiento Empresarial

El día de hoy nos encontramos ante el reto que implica el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción el cual obliga a los empresarios en...

Además de las leyes que obligan a las organizaciones a implantar mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores, las...

La reputación de una empresa es para lo que al humano una arteria al corazón, si empieza a verse afectada, tarde o temprano morirá. A...

Podemos comenzar el presente artículo realizando una simple pregunta: ¿Qué entendemos por compliance? Un programa de compliance es un...

La aplicación de la inteligencia artificial en el Derecho Diariamente encontramos noticias acerca de los formidables desarrollos de la...

El compliance fiscal es una herramienta que lleva años acompañando a las empresas en el arduo camino de comunicarse con la Administración...

¡Excelentes noticias! El día de hoy, 16 de febrero de 2023 ha sido aprobada en España la Ley de Protección de Whistleblowers pues ha...

Una implementación efectiva es clave en toda estrategia de compliance empresarial, la cual debe adaptarse a cada modelo de negocio y...

La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) ha lanzado una nueva norma llamada "ISO/IEC 23894:2023 Tecnología de la...

El 13 de abril de 2021 se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez,...

El mundo se ha transformado significativamente durante los últimos años. La digitalización ha permitido crear un mundo conectado y...

¿Qué son tus Datos y qué deben hacer las empresas para protegerlos? La protección de datos y cumplimiento se refiere al conjunto de...

El Compliance evoluciona constantemente, reflejándose en iniciativas legislativas y de normalización sobre materias cada vez más...

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) multó este miércoles 11 de enero de 2023 con 390 millones de euros a Meta, la...

Hace poco leía en LinkedIn como nuestra Presidenta, Sylvia Enseñat, se hacía eco de un artículo publicado en el diario El País titulado...

¿Cómo está afectando el cumplimiento normativo al acceso a los fondos europeos? Con la aprobación del Mecanismo europeo de Transformación...

Las empresas, para poder desarrollar su negocio, mantiene relaciones con stakeholders. ¿Ha pensado alguna vez la multitud de contrapartes...

La responsabilidad penal de las empresas es una tendencia a nivel internacional, no nace en México; existe en muchos países, por ejemplo,...

Hablar de una cultura de prevención de delitos para la empresa o un Compliance Program, es algo que todavía está muy virgen en nuestro...