NOTICIA: ¡LA LEY DE PROTECCIÓN DE WHISTLEBLOWERS ES APROBADA!
¡Excelentes noticias! El día de hoy, 16 de febrero de 2023 ha sido aprobada en España la Ley de Protección de Whistleblowers pues ha...
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Blog Con Compliance
Estrategias de Cumplimiento Empresarial
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Ricardo Noreña Herrera
- 16 feb 2023
- 3 min.
APUNTES PRÁCTICOS PARA ELABORAR UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE COMPLIANCE
Una implementación efectiva es clave en toda estrategia de compliance empresarial, la cual debe adaptarse a cada modelo de negocio y...
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Rodolfo Chacón Rangel
- 8 feb 2023
- 1 min.
NOTICIA: SALE A LA LUZ NUEVA NORMA ISO/IEC 23894/2023 RELACIONADA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) ha lanzado una nueva norma llamada "ISO/IEC 23894:2023 Tecnología de la...
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Luisja Sanchez
- 7 feb 2023
- 7 min.
2023 EL RETO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA NUEVA TECNOLOGÍA
"Ya no sólo es necesario tener un gran conocimiento jurídico y técnico en materia de privacidad, sino que es fundamental manejar...
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Alain Casanovas
- 1 feb 2023
- 3 min.
REFORMULANDO EL COMPLIANCE: EL ESTANDAR ISO 37301
El 13 de abril de 2021 se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez,...
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Rodolfo Chacón Rangel
- 30 ene 2023
- 3 min.
NOTICIA: EL GESTOR DE RIESGO, PERFIL PROFESIONAL QUE NACE DE UN MUNDO VOLÁTIL
El mundo se ha transformado significativamente durante los últimos años. La digitalización ha permitido crear un mundo conectado y...
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Rodolfo Chacón Rangel
- 28 ene 2023
- 2 min.
NOTICIA: DÍA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
¿Qué son tus Datos y qué deben hacer las empresas para protegerlos? La protección de datos y cumplimiento se refiere al conjunto de...
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Alain Casanovas
- 25 ene 2023
- 4 min.
NOVEDADES EN COMPLIANCE PARA EL 2023
El Compliance evoluciona constantemente, reflejándose en iniciativas legislativas y de normalización sobre materias cada vez más...
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Rodolfo Chacón Rangel
- 16 ene 2023
- 2 min.
NOTICIA: IRLANDA MULTA A META CON 390 MILLONES DE EUROS POR INFRINGIR LA PROTECCIÓN DE DATOS
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) multó este miércoles 11 de enero de 2023 con 390 millones de euros a Meta, la...
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Instituto de Auditores Internos
- 11 ene 2023
- 4 min.
RISK IN FOCUS 2022: INFORME EUROPEO SOBRE RIESGOS EMPRESARIALES
El gran impacto del COVID-19 en la actividad empresarial ha cambiado el mapa de riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas:...
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Olga Guidotti
- 14 dic 2022
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¿POR QUÉ UTILIZAR BLOCKCHAIN PARA GESTIONAR UN CANAL DE DENUNCIAS ?
Hace poco leía en LinkedIn como nuestra Presidenta, Sylvia Enseñat, se hacía eco de un artículo publicado en el diario El País titulado...
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Laura Casal
- 30 nov 2022
- 3 min.
TODAS LAS EMPRESAS DEBERÁN CONTAR CON UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
¿Cómo está afectando el cumplimiento normativo al acceso a los fondos europeos? Con la aprobación del Mecanismo europeo de Transformación...
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Laura Muñoz
- 23 nov 2022
- 3 min.
LA IMPORTANCIA DE CONOCER A TUS STAKEHOLDERS
Las empresas, para poder desarrollar su negocio, mantiene relaciones con stakeholders. ¿Ha pensado alguna vez la multitud de contrapartes...
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José Carlos Serrano Serrano
- 16 nov 2022
- 3 min.
EMPRESAS LEGALMENTE RESPONSABLES
La responsabilidad penal de las empresas es una tendencia a nivel internacional, no nace en México; existe en muchos países, por ejemplo,...
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Laura Alejandra Londoño Jaramillo
- 4 oct 2022
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EL LAVADO DE ACTIVOS COMO CAUSA Y CONSECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS
Título original: El lavado de activos como causa y consecuencia de la corrupción en las empresas / delito y reto corporativo El lavado de...
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Arturo De Villanueva Martínez Zurita
- 8 ago 2022
- 8 min.
EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE PROTECCION EMPRESARIAL EN MATERIA PENAL
¿Qué es el Programa de Cumplimiento? Para poder establecer un concepto coherente de lo que significa la figura de merito resulta laudable...
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José Carlos Serrano Serrano
- 23 jun 2022
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LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS
En nuestro País, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de...
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Gibran Lozada Islas
- 8 jun 2022
- 18 min.
RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Título original: La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de...
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Rodolfo Chacón Rangel
- 26 abr 2022
- 4 min.
EL DISEÑO ESTRATÉGICO Y PREVENTIVO PARA LA EMPRESA A TRAVÉS DE UN COMPLIANCE PROGRAM
Hablar de una cultura de prevención de delitos para la empresa o un Compliance Program, es algo que todavía está muy virgen en nuestro...
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