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Estrategias de Cumplimiento Empresarial

¡Excelentes noticias! El día de hoy, 16 de febrero de 2023 ha sido aprobada en España la Ley de Protección de Whistleblowers pues ha...

Una implementación efectiva es clave en toda estrategia de compliance empresarial, la cual debe adaptarse a cada modelo de negocio y...

La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) ha lanzado una nueva norma llamada "ISO/IEC 23894:2023 Tecnología de la...

"Ya no sólo es necesario tener un gran conocimiento jurídico y técnico en materia de privacidad, sino que es fundamental manejar herramientas Legaltech y Regtech

El 13 de abril de 2021 se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez,...

El mundo se ha transformado significativamente durante los últimos años. La digitalización ha permitido crear un mundo conectado y...

¿Qué son tus Datos y qué deben hacer las empresas para protegerlos? La protección de datos y cumplimiento se refiere al conjunto de...

El Compliance evoluciona constantemente, reflejándose en iniciativas legislativas y de normalización sobre materias cada vez más...

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) multó este miércoles 11 de enero de 2023 con 390 millones de euros a Meta, la...

El gran impacto del COVID-19 en la actividad empresarial ha cambiado el mapa de riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas: emergen los riesgos ligados a las personas como tendencia de fondo que, previsiblemente, se afianzará en los próximos años y el riesgo ciber se convierte en un riesgo permanente. Así lo recoge el último informe “ Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors”, realizado por 12 Institutos de Auditores Internos de Europa, incluido el de E

Hace poco leía en LinkedIn como nuestra Presidenta, Sylvia Enseñat, se hacía eco de un artículo publicado en el diario El País titulado...

¿Cómo está afectando el cumplimiento normativo al acceso a los fondos europeos? Con la aprobación del Mecanismo europeo de Transformación...

Las empresas, para poder desarrollar su negocio, mantiene relaciones con stakeholders. ¿Ha pensado alguna vez la multitud de contrapartes...

La responsabilidad penal de las empresas es una tendencia a nivel internacional, no nace en México; existe en muchos países, por ejemplo,...

Título original: El lavado de activos como causa y consecuencia de la corrupción en las empresas / delito y reto corporativo

¿Qué es el Programa de Cumplimiento?

En nuestro País, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), marzo de 2014; el cual tuvo una importante reforma publicada en el Diario Oficial de La Federación el 17 de junio de 2016. El mencionado Código Nacional contiene, en su Título X, los “Procedimientos Especiales”, entre los cuales, el Capítulo II establece el procedimiento para personas jurídicas.

Título original: La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Hablar de una cultura de prevención de delitos para la empresa o un Compliance Program, es algo que todavía está muy virgen en nuestro...